Введение. 3
Глава 1. Теоретические аспекты роли банков в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. 6
1.1. Понятие отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. 6
1.2. Назначение системы противодействия отмыванию доходов,
полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 17
1.3. Роль банков в противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма. 24
Выводы по главе 1...................................................................... 34
Глава 2. Анализ противодействия банков Российской Федерации отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма. 35
2.1.Место и роль банков в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 35
2.2.Оценка реализации банками Российской Федерации требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 42
2.3. Рекомендации по совершенствованию финансового мониторинга риска участия банков в процессах по отмыванию доходов с учетом новых мировых угроз... 52
Выводы по Главе 2. 61
Заключение. 64
Список литературы ................................................................... 67
Актуальность. Глобализация и ускорение трансграничных перетоков капитала создали условия для активизации организованной преступности, которая все больше приобретает международный характер. Капитал, полученный незаконным путем, направляется как для личного обогащения, так и на поддержание различных преступных направлений их деятельности, самым общественно опасным из которых является террористическое. ...
...
Проведенное в выпускной квалификационной работе исследование позволяет сделать вывод, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. ...
...