Введение. 21
Глава 1. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем как задача участников экономических отношений. 25
1.1 Определение легализации доходов, полученных преступным путем. 25
1.2 Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в РФ.. 34
1.3 Международные инициативы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 46
1.4 Основные направления борьбы с легализацией преступных доходов. 49
Глава 2. Система мер и опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем на примере ОАО «Внешэкономбанк». 63
2.1 Краткая характеристика ОАО «Внешэкономбанк». 63
2.2 Механизм банковского контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. 65
2.3 Тенденция развития и улучшения мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 75
Глава 3. Предложения по противодействию легализации и борьбе с международным терроризмом. 85
3.1 Проблемы в области противодействия легализации доходов и борьбе с международным терроризмом. 85
3.2 Предложения и оценка эффективности мер, направленных на пртиводействие легализации доходов, полученных преступным путем. 88
Заключение. 99
Список литературы.. 101
Приложения 104
Отмывание капитала, полученного преступным путём, в наше время является огромной проблемой международного сообщества. В условиях всё возрастающего международного сотрудничества, глобализации экономик преступность принимает международный характер. Это становится огромной проблемой отдельных государств. Мировое сообщество пытается препятствовать международной преступности. Разработанная ООН в 1998 году Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» стала первым совместным шагом ряда государств в борьбе против отмывания капитала в международном масштабе. Следующим шагом стало создание Группы создания финансовых мер борьбы с легализацией денег (FATF). В 2000 году крупнейшие банки мира объединились в борьбе против международной преступности. В 2003 году Россия присоединилась к ФАТФ. В системе противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма, созданной в России, существенная роль отводится банковской системе...
Целью данной дипломной работы явилось исследование существующей Системы противодействия легализации (отмыванию) прибылей, приобретенных беззаконным путём, и финансированию терроризма, внедрённой в Банке, проверка её соответствия действующему законодательству, анализ уровня внедрения, автоматизации и эффективности.
В результате текущего исследования была проанализирована нормативная база РФ, касающаяся противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, рассмотрены правила внутреннего контроля в Банке, произведён анализ соответствия технических порядков и внутренних правил работы...